Recyclage et jeu illégal: Anti -mafia parle

Pendant un certain temps, la Direction nationale anti-MAFIA, l'ADN, concernant les politiques de l'UE sur le blanchiment d'anti-arguments, a gardé sous contrôle le service d'opérations présumé qui concerne également les opérateurs dans le monde du jeu et le monde du monde casino en ligne: Ce service, au fil des ans, a également été totalement rénové en relation avec la stipulation de nouveaux protocoles opérationnels avec l'UIF, le Guardia di Finanza, la DIA et l'agence des douanes et des monopoles. Il est clair que ce service comprend, en tant que volant, la vitesse d'intervention dans l'acquisition de nouvelles concernant d'éventuelles opérations suspectes concernant le terrorisme et le crime organisé. Mais aussi la vitesse à laquelle nous pouvons échanger des nouvelles acquises par la base de données pour la comparer avec les nouvelles acquises par les mêmes rapports impliquant le crime organisé qui a une préférence très détaillée pour le monde du jeu. La prédilection de tous ses segments, y compris celle du jeu en ligne, moins contrôlable que la Terre qui laisse incontestablement des traces persécuables.

Le jeu illégal en revanche, en particulier récemment pendant le verrouillage et le redémarrage des activités juridiques, avait un développement qui ne s'attendait peut-être pas: complice en de la fermeture forcée organisée par les institutions à Jeu sûr, also the application of the more than restrictive rules that go to penalize exclusively the public game, and therefore lawful, while the illegal game is not required "by its nature" to follow these provisions nor as regards the distancines and for the hourly bands of allumage des appareils. Et cela ne concerne que le jeu physique: alors, il y a le jeu en ligne particulièrement choisi au moment du verrouillage pour "les causes de force majeure" même par ceux qui avaient l'habitude de jouer uniquement avec le terrestre et parfois de ne pas garder à l'esprit que en ligne . En fait, il y a des joueurs qui ont "presque une nécessité physique" d'être en avec le jeu et celui en ligne ne leur provoque pas "ce" sentiment agréable.

Mais en dehors de cette parenthèse qui concerne le développement du jeu, "nous aimons" retour aux suggestions qui peuvent être prises par l'anti-Mafia: de la comparaison des informations qui peuvent être extraites de la base de données, qui a été discutée ci-dessus , vous pouvez dériver des éléments relatifs aux opérations suspectées concernant les procédures déjà en cours ou également des rapports de l'unité de police en devises spéciale. À la suite de l'examen et des évaluations de ces rapports, les données et les informations sont également acquises par l'agence des douanes et des monopoles: tous les éléments nécessaires pour être en mesure d'identifier les passages possibles entre le risque de marchandises et les flux financiers suspects. Surtout dans cette période d'urgence en matière de santé, il est évident que la surveillance des marchés doit être encore précise car le coronavirus a inévitablement prêté le côté du développement de l'illégalité, en particulier sur le marché de l'usure qui peut aider les entreprises qui ont aujourd'hui besoin de liquidité.

Et le jeu légal, sans aucun doute, c'est l'un de ces marchés qui a subi de nombreux dégâts car il s'agissait de l'un des secteurs à subir la fermeture en premier, presque instantanément à la manifestation de la pandémie, et les mois de stationnement forcé du jeu terrestre se sont affaiblis L'ensemble de la chaîne de production. C'est exactement à ce stade que l'illégalité qui peut mettre à disposition "une liquidité presque infinie" prend le relais pour soutenir les entreprises en difficulté, en appliquant des intérêts évidemment des usureurs. Précisément pour ce marché difficile, les informations sur les rapports suspects sont des éléments indispensables pour pouvoir intervenir à partir de l'ADN: ces derniers peuvent profiter de nombreuses données pour trouver les appels d'offres du bizarre du recyclage et du monopole du marché du jeu n'est pas "la route parsemée de roses et de fleurs". En fait, même s'il y a la quatrième directive européenne sur le blanchiment d'ancien, malheureusement, il est connu que ieurs pays ne l'appliquent pas du tout.

Non seulement cela: ils ont également une attitude "alternative" au point que de véritables usines financières ont été constituées sur certaines réalités territoriales qui agissent comme des pays offshore, favorisant ainsi l'accumulation et le recyclage du capital. Et pas seulement cela: certains pays n'ont pas rempli l'obligation de signaler des activités suspectes à la fois en relation avec le recyclage et le financement du terrorisme, des défauts très sérieux qui peuvent vraiment remettre en question les différents marchés. Précisément pour cette raison, la création d'une seule législation qui peut être appliquée au sein de l'Union européenne devrait être essentielle, qui pourrait également être réalisée si les pays s'adaptaient avec leur législation interne, maintenant évidemment la légitimité, mais s'ouvrant également à la prédisposition d'un réglementation communautaire. Mais précisément en raison de l'absence de ce règlement communautaire précis, auquel tous les territoires devraient s'adapter objectivement, le traçage des opérations suspectées deviendra de en difficile.

En de tout, il peut être perçu que le crime organisé, et surtout celui qui opère dans le recyclage de l'argent et du monde du jeu et Scommesse en ligne, è alla ricerca dei “paradisi fiscali”: ma, forse, oltre a questo che è una strada già ben trafficata, si ricerca anche un “paradiso normativo” dove l'illegalità può regnare sovrana, anche se è un colpo al cuore dire queste mots. Dans la grande majorité des États européens, nous essayons de faire des efforts improbables pour pouvoir mettre un frein sur l'élargissement du pouvoir criminel, même si les obstacles semblent souvent insurmontables et impliquent un déploiement que remarquable de forces. Ce qui est malheureusement une certitude, c'est que les organisations criminelles parviennent à toujours être "un pas en avant" vers la légalité. Cela se produit également dans le développement d'un jeu en ligne où il a été possible de voir que le crime a réussi à constituer des plateformes dans ces pays, comme Malte ou la Roumanie, où les lois ne sont pas appliquées avec la pénalité qu'ils devraient avoir et où le contraste avec le Crime pour la sauvegarde des marchés juridiques qui, comme celui du jeu, dans ces réalités est clairement en danger.

Date de publication: 5 novembre 2020 à 16h00

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